В эпоху, когда скандалы становятся нормой, новый виток разоблачений потряс российское общество. В центре внимания - хищение невероятных сумм из государственных фондов и банков. На этот раз речь идет о «Роснано» и банке «Пересвет», которые оказались замешаны в масштабной афере на сумму 1,7 млрд рублей.
Топ-менеджеры в центре скандала
Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинения ряду бывших высокопоставленных лиц и партнеров «Роснано». Среди обвиняемых - заместитель председателя правления института развития Олег Киселев (ушел из группы в 2019 году), глава люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирина Раппопорт и экс-президент банка «Пересвет» Александр Швец. Все они подозреваются в хищении 1,7 млрд рублей в рамках дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрской компании Nanoenergo Fund Limited. Дьяченко уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ – хищение в особо крупном размере.
Международный розыск и «неустановленное лицо»
Все обвиняемые, кроме Дьяченко, сейчас скрываются за границей. МВД инициировало процедуру их международного розыска. Представитель «Роснано» заявил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами. «Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинений – один из результатов такого взаимодействия», - сообщил представитель «Роснано».
В материалах дела также упоминается «неустановленное лицо из числа руководителей “Роснано”». Это лицо, по данным источников, связано с руководством компании, но пока остается вне досягаемости следствия.
Мошенническая схема
Схема вывода средств была тщательно продумана. В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре другой фонд – Nanoenergo Fund Limited, вложив по $50 млн каждый. Управляющей компанией фонда была Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко был гендиректором.
Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте «Роснано», целью фонда было стимулирование развития нанотехнологий в энергетической отрасли РФ и привлечение инвестиций. Однако $90 млн из фонда были распределены на счета шести компаний в России, таких как ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ», которые были аффилированы с фондом, «Сберинвестом» или Дьяченко. Эти компании выполняли функцию компаний-оболочек.
Фиктивные займы и списания
В 2015 году «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Дьяченко. Банк принял поручительства шести компаний-оболочек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 года «Пересвет» в одностороннем порядке списал все средства со счетов компаний в исполнение договоров поручительства, прекратив обязательства по договорам займа. Общая сумма списаний составила 1,7 млрд руб.
Предыстория и последствия
Разбирательства вокруг фондов «Роснано» не новы. В 2014 году было возбуждено дело по поводу незаконного вывода $90 млн из Nanoenergo Fund Limited, что нанесло значительный ущерб компании. В 2013 году Счетная палата обращала внимание на сомнительную деятельность фондов, отметив, что $311 млн из $440 млн, переведенных на счета Fonds Rusnano Capital S.A., не использовались по назначению.
Новый менеджмент «Роснано», пришедший в конце 2020 года на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с правоохранительными органами ведет активную работу по взысканию ущерба, нанесенного незаконными действиями бывших руководителей и партнеров. Финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов подчеркивает, что менеджмент компании и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за недобросовестные и незаконные решения.
Схемы вывода средств: подробности
Детали схемы, по которой были выведены средства из фондов «Роснано» и банка «Пересвет», поражают своей изощренностью и масштабом. В 2012 году люксембургский фонд Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре Nanoenergo Fund Limited. Вложив по $50 млн каждый, они предполагали, что эти средства будут направлены на развитие нанотехнологий в энергетике. Но реальность оказалась совсем иной.
Компании-оболочки: фикция ради выгоды
Из $90 млн, распределенных на счета шести компаний в России, все они оказались фиктивными структурами, аффилированными с фондом, «Сберинвестом» или лично с Дьяченко. Эти компании - ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ» - фактически служили лишь прикрытием для перевода средств. Нарушая все инвестиционные процедуры и без одобрения профильного комитета «Роснано», средства были переведены на их счета.
Оставшиеся $10 млн были перечислены управляющей компании фонда - Sberezheniya and Investicii Management Limited, которая также контролировалась Дьяченко.
Фиктивные кредиты и списания
В 2015 году мошенническая схема продолжилась. Банк «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», также подконтрольным Дьяченко. Залогом по этим займам стали средства «Роснано» на счетах компаний-оболочек. В октябре 2017 года «Пересвет» в одностороннем порядке списал все средства со счетов компаний в счет погашения этих фиктивных займов, тем самым прекратив обязательства по договорам займа. В результате «Роснано» потеряло 1,7 млрд рублей.
Исторические параллели и новые обвиняемые
Эта история не нова. В 2014 году уже возбуждалось уголовное дело по факту незаконного вывода $90 млн из Nanoenergo Fund Limited, что нанесло существенный ущерб «Роснано». В 2013 году Счетная палата указывала на сомнительные операции фондов, отметив, что $311 млн из $440 млн, переведенных на счета Fonds Rusnano Capital S.A., не были использованы по назначению.
Сегодня, в 2024 году, к этому делу добавились новые фигуранты - Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, которые теперь обвиняются в хищении 1,7 млрд рублей.
Новое руководство: борьба за справедливость
Смена руководства «Роснано» в конце 2020 года, когда на смену команде Анатолия Чубайса пришла новая команда, привела к активным действиям по выявлению и пресечению незаконных схем. Финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов подчеркнул, что новое руководство активно сотрудничает с правоохранительными органами для взыскания ущерба, нанесенного предыдущим руководством и их партнерами.
