ДОСЬЕ

Р

В Ярославле задержали «обнальщиков» с оборотом в 1 млрд рублей

post-title

Ярославские полицейские задержали двух мужчин, которые за вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.

По данным правоохранителей, с 2019 по 2022 год преступники совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 1 млрд рублей.

Для данного нелегального бизнеса использовались расчетные счета подконтрольных фирм. Кредитная организация преступников не была зарегистрирована в установленном законом порядке, а для своей деятельности они арендовали различные офисные помещения в Ярославле.

В ходе обысков у фигурантов изъяли деньги, печати, бухгалтерскую документацию, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для следствия. Предварительное расследование продолжается.


Автор Мария Захарова

Контакты, администрация и авторы

Wiki